Palermo, Mafia und „Gold kaufen“: 62.800 Scheine zu 100 Euro

PALERMO – „Anomale Bankgeschäfte“, definieren die Ermittler.
Eine Operation, die die Untersuchung des “Buy Gold” vorantreibt, das von der Mafia verwendet wird, um die Beute von Diebstählen und Raubüberfällen zu waschen.

Vom 1.
Januar bis 13.
März 2019 führte das Einzelunternehmen von Giovanni Falanga, eines der 29 von der Staatsanwaltschaft Palermo untersuchten Unternehmen, “Geldbewegungen durch, die offenbar auf die Begehung derselben kriminellen Mechanismen zurückzuführen sind”.

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Das Bankensystem hat eine Flut verdächtiger Transaktionen gemeldet.
In nur zweieinhalb Monaten hätte Falanga 62.800 Banknoten zu 100 Euro für 6.280.000.000 Euro eingezogen.
Falanga wäre Teil des Luca-Familiennetzwerks gewesen, Nutznießer des Diktats der Porta Nuova-Mafia: Die Bosse hätten durchgesetzt, dass es die „Luca Trading srl von Corso Pisani“ sei, um die gestohlenen Waren aufzuräumen und zu recyceln.
Der frisch bereut und Cosa-Nostra-Soldat Alessio Puccio beschrieb es in seinen Aussagen.

Die Firma Falanga wurde schließlich beschlagnahmt.
Finanziers der Polizeieinheit für Sonderwährungen sichten Bank- und Buchhaltungsunterlagen.
Laut Ermittlern wäre das illegale System auch in einer Ära nach der von der Anti-Mafia-Bezirksdirektion fotografierten Ära fortgeführt und in die in den letzten Tagen durchgeführte vorsorgliche Haftanordnung übergegangen.

Es wird nicht einfach sein, das illegale Geschäft zu rekonstruieren, wenn man die anomalen Beschwerden berücksichtigt, die in den letzten Jahren vorgelegt wurden.
Es gibt diejenigen, die sagten, sie hätten den Diebstahl von “Kisten mit Dokumenten” in Schmuck erlitten und “Gold gekauft”.
Die Ermittler sind jedoch überzeugt, dass sich neben dem Luca eine weitere Unternehmergruppe mit großen finanziellen Mitteln gebildet hat.
Einige ausländische Konten werden untersucht, insbesondere in Malta.