Mafia, operativo contra compradores de oro en Palermo: cinco detenciones

En Palermo, la policía financiera ejecutó una orden de aplicación de medidas cautelares personales contra cinco personas acusadas de participación externa en asociaciones de tipo mafioso, lavado de dinero, recepción de bienes robados y extorsión agravada.
También se ordenó el embargo de cinco empresas que operan en el sector de comercialización de oro, así como sumas de dinero, oro, recursos financieros, bienes muebles registrados, inmuebles y empresas en poder de 27 sospechosos, hasta por un monto aproximado de cinco millones euros

las investigaciones

La actividad investigativa se desencadenó por algunos reportes de operaciones sospechosas y por las declaraciones de algunos colaboradores de la justicia que habrían permitido recabar elementos sobre un mecanismo de lavado de oro que habría puesto en marcha una empresa de Palermo que, sobre la base de las directivas dadas por el barrio mafioso de Porta Nuova en Palermo, habría actuado como recolector de grandes cantidades de oro recogido en la zona de referencia tanto por ladrones o atracadores como por vallas.
Habría surgido la existencia de un sistema ilícito que ejercía un control capilar sobre el reciclaje y recepción de metales preciosos que provenían del circuito delictivo.

Modus operandi

La empresa, que habría sido financiada en su origen por el entonces gobernante de la familia mafiosa Borgo Vecchio, en el trienio 2016-2018, declaró operaciones de venta de oro por más de 2,19 toneladas, por un valor de más de 75 millones de euros En particular, de los elementos reunidos por los financistas se desprende que, en una primera fase, el metal precioso se sometió a un proceso de fusión antes de ser vendido a otros operadores del sector en forma de lingotes.
Para reducir los riesgos y dar una apariencia de legalidad a las grandes cantidades de oro manejadas, los empresarios se habrían valido de sujetos dedicados a la actividad de “comprar oro”, respecto de los cuales habrían surgido graves indicios delictivos en en relación con la emisión de facturas de venta falsas.