Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Beschlagnahme von 78 Millionen Euro an. Wie hoch sind die hinterzogenen Steuern
PALERMO – Keine Mittel, keine Räumlichkeiten und Ausrüstung, kein Personal und keine vorgelegte Steuererklärung.
Runex srls mit Sitz in der Via Imperatore Federico in Palermo existierte nur auf dem Papier . Doch im Laufe der Jahre hat es eine Lawine von Rechnungen ausgestellt.
Laut den Finanziers des Provinzkommandos von Palermo wäre es eine Papierfabrik von Buchhaltungsunterlagen , die dann an andere Unternehmen in Neapel, Rom und Mailand verschickt wurden.
Der stellvertretende Staatsanwalt Sergio Demontis ordnete eine vorsorgliche Beschlagnahme im Gesamtwert von über 78 Millionen Euro an. So viel würde der Gewinn aus den umstrittenen Steuerdelikten betragen. Die Bestimmung wurde vom Richter für Ermittlungen bestätigt
Triangulation falscher Rechnungen
Runex befasst sich mit Großhandel mit Eisenwerkstoffen Insbesondere mit Molybdäntrioxid, Bramme und Coils. In
und 78 hatte es bedeutende Handelsbeziehungen mit dem römischen Adk Martenk Die falschen Rechnungen hätten dazu gedient, das steuerpflichtige Einkommen der Rechnungsempfänger durch die Abrechnung von Scheinkosten sowie den unzulässigen Vorsteuerabzug rechtswidrig zu mindern.
Ein riesiger Umsatz für 78 Millionen Euro. hätte die römische Gesellschaft wiederum gebraucht derselbe Mechanismus mit Sifer srl aus Neapel und Ferkal srl mit ebenfalls in Neapel ansässigen Unternehmen und Fabrik in Zibido San Giacomo , in der Provinz Mailand.
Die Verdächtigen
Es gibt sechs Verdächtige Fiorenzo Emilio Prati, Fausto Alessi, Antonio Martina, Francesco Del Vecchio, Maurizio Fornalè, Ciro Salvatore, Rechtsvertreter der vier Unternehmen. Sie werden aus verschiedenen Gründen wegen betrügerischer Deklaration durch Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge, unterlassener Deklaration, Ausstellung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge und Verheimlichung oder Vernichtung von Buchungsunterlagen untersucht.
“Alarmmechanismus”
Oberst Gianluca Angelini, Kommandeur der Einheit der Wirtschafts- und Finanzpolizei , spricht von einem „besonders alarmierenden, heimtückischen und äußerst schädlichen betrügerischen Mechanismus für die finanziellen Interessen des Staates, unter Berücksichtigung des „sehr hohen Betrags der hinterzogenen Steuern, der Zahl der beteiligten Unternehmen und der untersuchten Personen“.
„Der Schutz der legalen Wirtschaft ist heute mehr denn je von zentraler Bedeutung für den Schutz ehrlicher Unternehmer und aus diesem Grund ziele das Engagement der Guardia di Finanza – fügt er hinzu – stets auf den Kampf gegen die Wirtschaftskriminalität , die das gesunde Gefüge des nationalen Unternehmertums verschmutzen kann und angesichts der technischen Einzelheiten illegaler Buchführung und Finanzoperationen besonders schwer zu treffen ist “.