Mafia, operación contra la compra de oro, cinco arrestos en la noche de la policía financiera

Los financistas de la Unidad Policial de Moneda Especial, en colaboración con la Comandancia Provincial de Palermo, ejecutan un auto de aplicación de medidas cautelares personales, emitido por el GIP en el Juzgado de Palermo a pedido de la DDA contra 5 imputados de competencia externa en asociación de tipo mafioso, blanqueo de capitales, recepción de bienes sustraídos y extorsión agravada.

También se ordenó el embargo de 5 empresas que operan en el sector de comercialización de oro, así como sumas de dinero, oro, recursos financieros, bienes muebles registrados, inmuebles y empresas en poder de 27 sospechosos, hasta por un monto aproximado de 5 millones euros

La actividad investigativa se desencadenó por algunos reportes de operaciones sospechosas, y por las declaraciones de algunos colaboradores de la justicia que habrían permitido recabar elementos sobre un mecanismo de lavado de oro que habría puesto en marcha una empresa de Palermo que, por En base a las directivas emitidas por el distrito mafioso de Porta Nuova en Palermo, habría actuado como recolector de grandes cantidades de oro recolectado en el área de referencia tanto por ladrones o atracadores como por las vallas relativas.
Habría surgido la existencia de un sistema ilícito que ejercía un control capilar sobre el reciclaje y recepción de metales preciosos que provenían del circuito delictivo.

La empresa, que habría sido financiada de raíz por el entonces regente de la familia mafiosa Borgo

Vecchio, en el trienio 2016-2018, declaró operaciones de venta de oro por más de 2,19 toneladas, por un valor de más de 75 millones de euros.
En particular, de los elementos reunidos por los financistas se desprende que, en una primera fase, el metal precioso se sometió a un proceso de fusión antes de ser vendido a otros operadores del sector en forma de lingotes.
Para reducir los riesgos y dar una apariencia de legalidad a las grandes cantidades de oro manejadas, los empresarios se habrían valido de sujetos que realizaban la actividad de “comprar oro”, respecto de los cuales habrían surgido graves indicios delictivos.
en relación con la emisión de facturas de venta falsas.
Se están realizando numerosas búsquedas contra los sujetos investigados por diversas razones, con el fin de encontrar más pruebas.