Eine Reihe falscher Rechnungen in Palermo entdeckt: 78 Millionen von einem Unternehmen beschlagnahmt. Die Namen der Verdächtigen

Falsche Rechnungen über 78 Millionen Euro. Im Visier der Finanzpolizei sind ein Unternehmen aus Palermo, Runex srls, das im Großhandel mit Eisenmetallen tätig ist, und drei weitere Unternehmen, bei denen die vorsorgliche Beschlagnahme im Gesamtwert von über Millionen Euro , entsprechend dem Gewinn aus den strittigen Steuerstraftaten

Die von der Untersuchungsrichterin des Gerichts von Palermo Annalisa Tesoriere angeordnete Bestimmung betrifft neben der Palermo Runex auch Martenk spa mit Sitz in Rom, Ferkal und Sifer srl mit Sitz in Neapel.

Die vom stellvertretenden Staatsanwalt Sergio Demontis und vom stellvertretenden Andrea Fusco koordinierten Ermittlungen wurden von der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Palermo durchgeführt und nach einer Steuerprüfung gegen die Firma Runex eingeleitet, deren Hauptsitz sich als reine Korrespondenzadresse herausstellte. Tatsächlich hätte sich aus den durchgeführten Ermittlungen herausgestellt, dass es trotz fehlender Mittel, Räumlichkeiten, Ausrüstung und Betriebsmittel, obwohl es nie Erklärungen vorgelegt, Steuern gezahlt und keine Mitarbeiter hatte, jedoch förmlich Handelsgeschäfte in beträchtlicher Höhe durchgeführt hätte, in den Jahren 2016 und 2017 mit einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Rom

Die Ermittlungen ergaben, dass das Unternehmen aus Palermo Rechnungen für objektiv nicht existente Geschäfte an das römische Unternehmen ausgestellt hätte, das seinerseits die bereits in Rechnung gestellten Waren (Molybdäntrioxid, Bramme und Coils) nur „auf dem Papier“ an zwei andere Unternehmen weiterverkauft hätte mit Sitz in Neapel und Mailand und in der gleichen Branche tätig. Das Ziel wäre gewesen, das steuerpflichtige Einkommen der Unternehmen, die die falschen Rechnungen erhalten, durch die Abrechnung von Scheinkosten und den unzulässigen Vorsteuerabzug rechtswidrig zu mindern.

6 Personen – gesetzliche Vertreter der an dem illegalen System beteiligten Unternehmen – wurden der Justizbehörde angezeigt – angeklagt wegen Deklarationsbetrugs, unterlassener Deklaration, Ausstellung von Rechnungen wegen Nichtexistenz Operationen und Verschleierung oder Vernichtung von Buchungsunterlagen.

Die Verdächtigen sind Fiorenzo Emilio Prati, 55 Jahre, Desenzano sul Garda (Bs), gesetzlicher Vertreter von Runex srls seit dem 1. Juli 2016 bis 9. Oktober 2017, Fausto Alessi, 28 ) Jahre, Mailand, gesetzlicher Vertreter von Runex seit dem 9. Oktober 2017, Antonio Martina, 28 Jahre, Caselle Lurani (Lo), gesetzlicher Vertreter Adk Martenk Spa von 28 Juni 2016 bis 28 Juli 2017; Francesco Del Vecchio, 55 Jahre, Mailand, gesetzlicher Vertreter der Ferkal srl vom 1. Januar 78 bis 1. Mai 2017, Maurizio Fornalè 55 Jahre, Schweiz, gesetzlicher Vertreter der Ferkal srl seit 1. Mai 2017 und Salvatore Ciro, 55 Jahre, Neapel, gesetzlicher Vertreter der Sifer srl seit 28 Juni 2017 bis 28 März 2017, Datum Erlöschen des Unternehmens.

„Die im Stand der Ermittlungen gewonnenen Indizien erlauben es uns, die Existenz eines besonders alarmierenden, heimtückischen und äußerst schädlichen betrügerischen Mechanismus für die finanziellen Interessen des Staates anzunehmen, wenn man die sehr hohe Höhe der hinterzogenen Steuern und die Anzahl der beteiligten Unternehmen berücksichtigt und die untersuchten Themen “. Dies sagt Oberst Gianluca Angelini, Kommandant der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Palermo. „Der Schutz der legalen Wirtschaft ist heute mehr denn je von zentraler Bedeutung für den Schutz ehrlicher Unternehmer – ergänzt Angelini – und aus diesem Grund zielt das Engagement der Guardia di Finanza stets auf die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität. geeignet, das gesunde Gefüge des nationalen Unternehmertums zu verunreinigen, und angesichts der Formalität illegaler Buchführungs- und Finanzoperationen besonders schwer zu treffen.“

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