Bankbewegungen in Richtung Steueroasen, die eine Beschlagnahme von 850.000 Euro auslösen
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Eine Runde angeblich gefälschter Rechnungen, um Geld in Steueroasen zu verschieben.
So lautet die Ermittlungshypothese der Finanzpolizei zu zwei Unternehmen im Raum Palermo, die im Telefondienstsektor tätig sind.
Eine Beschlagnahme von 850.000 Euro wird ausgelöst.
Der Auftakt zur Operation
Die Sondereinheit Währungspolizei der Finanzpolizei führte unter der Koordination der Staatsanwaltschaft von Palermo komplexe Ermittlungen durch, die es ermöglichten, mutmaßliche anomale Finanzbewegungen für über 3 Millionen Euro zu identifizieren, die von zwei Unternehmen durchgeführt wurden, die in der Umgebung von Palermo tätig waren den Bereich der Telefondienste mit Mehrwert.
Laut der investigativen These wären sie an einer erheblichen Rechnungsrunde für nicht existente Operationen beteiligt gewesen.
Das Geld nach Delaware
Der Ermittlungsfokus auf die mutmaßlich anomalen Betriebsabläufe der Unternehmen in Palermo hat es ermöglicht, beträchtliche Finanzbewegungen zu identifizieren, die von Italien auf ausländische Girokonten im Namen von Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware flossen, der als einer der attraktivsten Steueroasen gilt in der Welt.
Anhand der bisher von den gelben Flammen gesammelten Elemente sind Hinweise aufgetaucht, wonach die von den Unternehmen aus Palermo kommentierten Rechnungen als „falsch“ angesehen und dazu verwendet worden wären, Steuern zu hinterziehen, die Abgänge aus den Unternehmenskassen zu rechtfertigen und die Überweisung von Geldern auf im Ausland geführte Girokonten.
Unternehmen ohne Konzernstrukturen
Die Ermittlungen ergaben, dass die beteiligten US-Unternehmen, die ihren Hauptsitz an derselben Adresse in Delaware hatten, in Wirklichkeit keine Unternehmensstruktur hatten und keine Dienstleistungen für Millionen von Euro anbieten konnten, wie stattdessen aus den ausgestellten Steuerunterlagen hervorgeht .
Darüber hinaus wurden durch einen europäischen Ermittlungsbeschluss die Bankunterlagen aus Tschechien beschafft, in denen die von den angeblichen Anomalien betroffenen Girokontobeziehungen wurzelten.
Weitere verdächtige Bewegungen tauchten auf
So konnten die weiteren Bewegungen der Mittel identifiziert werden, die nach der Rekonstruktion der gelben Flammen von den ausländischen Konten im Namen von US-Unternehmen teils nach Italien zurückgeführt, teils in den Real reinvestiert würden Immobiliensektor durch ein anderes Unternehmen mit Sitz in Delaware und teilweise den Organisatoren von Betrug bei Finanzbeziehungen zur Verfügung gestellt, die in Bankintermediären außerhalb der Europäischen Union, einschließlich Dubai, verwurzelt sind.
Die Provision
Auf der Grundlage des im Ermittlungsstand skizzierten Anklagerahmens erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Palermo einen Sicherungsbeschlagnahmebescheid in Gegenwert, mit dem die Beschlagnahme von 850.000 Euro gegen die angeordnet wurde zwei Unternehmen Palermo und ihre jeweiligen Administratoren.