Beschlagnahme für 1,5 Millionen von einem Weingut in der Gegend von Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Die Guardia di Finanza von Palermo hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine vom GIP des Hauptstadtgerichts erlassene präventive Beschlagnahme mit einem Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro durchgeführt der Gewinn aus Steuerdelikten.
Die Ermittlungen der Finanziers der Compagnia di Partinico ergaben sich aus den Ergebnissen einer Steuerprüfung gegen ein namhaftes Unternehmen aus dem Weinsektor und der Weinvermarktung, das in den Jahren 2017 und 2018 für betrügerische Deklarationen durch die verantwortlich sein sollte Verwendung von Rechnungen oder anderen Dokumenten für nicht vorhandene Transaktionen e
untreue Aussage.
Der Zweck des mutmaßlichen betrügerischen Mechanismus bestand darin, das steuerpflichtige Einkommen des Unternehmens durch die Abrechnung fiktiver Kosten durch das Unternehmen und den daraus resultierenden unrechtmäßigen Vorsteuerabzug unrechtmäßig zu verringern.
In Anbetracht der riesigen Umgehung, die von den Soldaten der Kompanie von Partinico am Ende des 19.
Jahrhunderts wieder aufgebaut wurde
Steuerprüfung Die beiden pro-temporären Direktoren der Unternehmen wurden der Justizbehörde von Palermo wegen des Verbrechens der betrügerischen Deklaration durch die Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Operationen und der untreuen Deklaration angezeigt.
Außerdem in Konkurrenz zu den beiden Pro-tempore-Regisseuren einer Sekunde
Gesellschaft, die wahrscheinlich hauptsächlich mit dem Ziel gegründet wurde, die Immobilien der ersten Gesellschaft an sich zu ziehen, um die Eintreibung der Finanzverwaltung zu behindern, wurden der Justizbehörde auch wegen betrügerischer Steuerhinterziehung angezeigt.
Das GIP hat daher eine vorsorgliche Maßnahme erlassen, dank derer finanzielle Vermögenswerte bis zur Höhe der hinterzogenen Steuern (I.RE.S.
und Mehrwertsteuer) in Höhe von 1.538.047,65 Euro beschlagnahmt wurden.

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