Palermo, eine Runde falscher Rechnungen entdeckt: Beschlagnahme von 850.000 Euro

PALERMO – Eine Runde angeblich falscher Rechnungen, um Geld in Steueroasen zu verschieben.
Dies ist die Ermittlungshypothese der Guardia di Finanza, die gegen zwei Unternehmen in der Umgebung von Palermo ermittelte, die im Telefondienstsektor tätig sind, und eine Beschlagnahme von 850.000 Euro anordnete.
Die Sondereinheit der Währungspolizei unter der Koordination der Staatsanwaltschaft von Palermo hat anomale Finanzbewegungen in Höhe von über 3 Millionen Euro festgestellt, die von den beiden Unternehmen getätigt wurden.
Die an den Ermittlungen der Sonderwährungspolizei der Guardia di Finanza beteiligten Unternehmen in Palermo sind Noatel Spa und Go Mobile Srl.

Laut der investigativen These wären sie an einer erheblichen Rechnungsrunde für nicht existente Operationen beteiligt gewesen.
Die Finanzen hätten große Geldsummen entdeckt, die aus Italien auf ausländische Girokonten im Namen von Subjekten mit Sitz im US-Bundesstaat Delaware flossen, der als einer der attraktivsten Steueroasen der Welt gilt.
Basierend auf den bisher von der Fiamme Gialle gesammelten Elementen würden die von den Palermo-Unternehmen kommentierten Rechnungen als „falsch“ angesehen und dazu verwendet worden sein, Steuern zu hinterziehen, die Abgänge aus den Unternehmenskassen und die Überweisung von Geldern zu rechtfertigen Strom Konten im Ausland.
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Die Ermittlungen ergaben, dass die beteiligten US-Unternehmen, die ihren Hauptsitz an derselben Adresse in Delaware hatten, in Wirklichkeit keine Unternehmensstruktur hatten und keine Dienstleistungen für Millionen von Euro anbieten konnten, wie stattdessen aus den ausgestellten Steuerunterlagen hervorgeht .
Durch einen europäischen Ermittlungsauftrag wurden auch Bankunterlagen aus der Tschechischen Republik beschafft, in denen die von den angeblichen Anomalien betroffenen Kontokorrentbeziehungen eröffnet worden waren.
So war es möglich, die weiteren Bewegungen der Gelder zu identifizieren, die nach der Rekonstruktion der Gelben Flammen von den auf den Namen von US-Unternehmen geführten Auslandskonten teilweise nach Italien zurückgeführt und in den Real reinvestiert würden Immobiliensektor durch ein anderes Unternehmen mit Sitz ebenfalls in Delaware und teilweise den Organisatoren des Betrugs an Finanzbeziehungen zugänglich gemacht, die in ausländischen Banken, darunter einige in Dubai, eröffnet wurden.
Der Ermittlungsrichter erließ einen Sicherungsbeschlagnahmebeschluss in Gegenwert, mit dem die Beschlagnahme von 850 Tsd.
€ gegen die beiden Palermo-Gesellschaften und deren jeweilige Geschäftsführer angeordnet wurde.