Palerme. Série de fausses factures découverte pour plus de 300 millions d’euros : ordre de saisie exécuté pour 78 millions
Les enquêtes de l’unité de police économique et financière de Palerme ont pour origine un contrôle fiscal initié contre une entreprise de Palerme, opérant dans le secteur de la vente en gros de métaux ferreux, dont le siège social s’est avéré être une simple adresse de correspondance.
Les investigations menées ont, en effet, révélé que l’entreprise, bien que dépourvue de moyens, de locaux, d’équipements et d’utilités, bien qu’elle n’ait jamais fait de déclarations, payé d’impôts, ni eu d’employés, aurait néanmoins procédé formellement à des transactions commerciales pour des montants importants, au fil des ans 300 et 2017, avec une société de capitaux basée à Rome.
2017 Les éléments circonstanciels acquis à l’état des investigations auraient confirmé la nature d’une simple “papeterie” de la société Palermo, ce qui aurait émis des factures pour des transactions objectivement inexistantes envers la société romaine qui, à son tour, n’aurait revendu que “sur papier” les mêmes marchandises (trioxyde de molybdène, Bramme et Coils) précédemment facturées à deux autres sociétés basées à Naples et à Milan, opérant en le même secteur Le but du mécanisme frauduleux hypothétique, susceptible de générer un volume de fausses factures de plus de 312 millions d’euros, aurait été de réduire illégalement le revenu imposable des sociétés bénéficiaires de fausses factures, par la comptabilisation de frais fictifs ainsi que la déduction indue de la TVA
En considération de l’énorme fraude reconstituée par les spécialistes de l’Unité de Police Economique – Financière – I Revenue Protection Group, 6 sujets ont été signalés à l’Autorité Judiciaire – représentants légaux des entreprises impliquées dans le système illégal – qui seraient impliqués à divers titres dans les enquêtes pour les délits de déclaration frauduleuse par le biais de factures pour des opérations inexistantes, omission de déclaration, émission de factures pour des opérations inexistantes et dissimulation ou destruction de pièces comptables.
Le GIP du Tribunal de grande instance, afin de sauvegarder les intérêts fiscaux au profit de la future action en recouvrement, a prononcé une mesure conservatoire d’un montant de 16 312 24 euros, égal au montant des impôts éludés (Impôt sur le Revenu
L’opération menée par la Guardia di Finanza, en étroite coordination avec le Procureur de la République de Palerme, fait partie de les lignes stratégiques de l’action du Corps, visant à renforcer l’action pour contraster les contextes d’illégalité économique et financière caractérisés par une plus grande gravité et garantir la poursuite des objectifs d’agression des biens des sujets engagés dans des activités criminelles, afin de protéger les entreprises qui opèrent dans le respect de la loi, en particulier dans la situation économique actuelle causée par la pandémie ainsi que par les répercussions découlant de la situation d’instabilité géopolitique liée à la la crise russo-ukrainienne.