Palerme, fausses factures pour échapper aux impôts : 850 mille euros saisis

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Une série de fausses factures présumées pour transférer de l’argent vers des paradis fiscaux.
C’est l’hypothèse d’enquête de la Guardia di Finanza qui a enquêté sur deux entreprises de la région de Palerme opérant dans le secteur des services téléphoniques, en procédant à une saisie de 850 mille euros contre les deux entreprises et leurs dirigeants respectifs.
L’unité spéciale de la police monétaire, sous la coordination du parquet de Palerme, a identifié des mouvements financiers anormaux de plus de 3 millions d’euros effectués par les deux sociétés.

Les enquêtes

Selon la thèse d’investigation, ils auraient été impliqués dans une importante série de factures pour des opérations inexistantes.
La finance aurait découvert d’importantes sommes d’argent qui coulaient d’Italie vers des comptes courants étrangers au nom de sujets basés dans l’État américain du Delaware, considéré comme l’un des paradis fiscaux les plus attractifs au monde.
Sur la base des éléments recueillis jusqu’à présent par la Fiamme Gialle, les factures annotées par les entreprises de Palerme seraient considérées comme “fausses” et auraient été utilisées afin d’échapper à l’impôt, de justifier les sorties des caisses de l’entreprise et le transfert d’argent aux comptes courants comptes à l’étranger.
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Les enquêtes ont révélé que les sociétés américaines impliquées, qui avaient leur siège social à la même adresse dans le Delaware, étaient en réalité sans structure d’entreprise et incapables d’offrir des services pour des millions d’euros, comme il ressort plutôt de la documentation fiscale délivrée.
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Par le biais d’une décision d’enquête européenne, des documents bancaires ont également été acquis auprès de la République tchèque dans laquelle les relations de compte courant affectées par les mouvements anormaux présumés avaient été ouvertes.
De cette manière, il a été possible d’identifier les mouvements ultérieurs du financement qui, selon la reconstruction de la Fiamme Gialle, à partir des comptes étrangers détenus au nom d’entreprises américaines, serait en partie restitué à l’Italie et réinvesti dans le secteur de l’immobilier par le biais d’une société supplémentaire ayant son siège social toujours dans le Delaware et, en partie, mise à la disposition des organisateurs de la fraude sur les relations financières ouvertes dans des banques étrangères, dont certaines à Dubaï.
Le juge d’instruction a rendu un décret de saisie préventive pour équivalent, avec lequel la saisie de 850 mille a été ordonnée.