Mouvements bancaires vers les paradis fiscaux, déclenchant une saisie de 850 milliers d’euros

Une série de fausses factures présumées pour transférer de l’argent vers des paradis fiscaux.
C’est l’hypothèse d’enquête de la police financière concernant deux entreprises de la région de Palerme opérant dans le secteur des services téléphoniques.
Une saisie de 850 mille euros est déclenchée.

Le prélude à l’opération

L’unité spéciale de police monétaire de la police des finances, sous la coordination du parquet de Palerme, a mené des enquêtes complexes qui ont permis d’identifier des mouvements financiers anormaux présumés pour plus de 3 millions d’euros effectués par deux sociétés opérant dans la région de Palerme en le secteur des services téléphoniques à valeur ajoutée.
Selon la thèse d’investigation, ils auraient été impliqués dans une importante série de factures pour des opérations inexistantes.

L’argent au Delaware

L’accent mis par l’enquête sur le fonctionnement anormal présumé des sociétés de Palerme a permis d’identifier des mouvements financiers considérables qui ont transité d’Italie vers des comptes courants étrangers au nom de sociétés basées dans l’État américain du Delaware, considéré comme l’un des paradis fiscaux les plus attractifs.
dans le monde.
Sur la base des éléments recueillis jusqu’à présent par les flammes jaunes, des indices ont émergé selon lesquels les factures annotées par les entreprises de Palerme seraient considérées comme “fausses” et auraient été utilisées afin d’échapper aux impôts, justifier les sorties des caisses des entreprises et le transfert d’argent sur des comptes courants enracinés à l’étranger.

Société sans structure sociale

Les enquêtes ont révélé que les sociétés américaines impliquées, qui avaient leur siège social à la même adresse dans le Delaware, étaient en réalité sans structure d’entreprise et incapables d’offrir des services pour des millions d’euros, comme il ressort plutôt de la documentation fiscale délivrée.
.
En outre, par le biais d’une ordonnance d’enquête européenne, la documentation bancaire a été acquise auprès de la République tchèque dans laquelle les relations de compte courant affectées par les mouvements anormaux allégués étaient enracinées.

D’autres mouvements suspects sont apparus

Il a ainsi été possible d’identifier les mouvements ultérieurs des financements qui, selon la reconstitution des flammes jaunes, des comptes étrangers au nom d’entreprises américaines seraient, en partie, restitués à l’Italie, en partie, réinvestis dans l’immobilier secteur immobilier par l’intermédiaire d’une autre société basée dans le Delaware et, en partie, mis à la disposition des organisateurs de fraudes sur les relations financières ancrées dans des intermédiaires bancaires hors Union européenne, dont Dubaï.

La fourniture

Sur la base du cadre accusatoire décrit dans l’état des enquêtes, à la demande du parquet de Palerme, le juge d’instruction a rendu un décret de saisie préventive pour équivalent, avec lequel la saisie de 850 mille euros a été ordonnée contre le deux sociétés Palerme et leurs administrateurs respectifs.

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