Découvert une série de fausses factures à Palerme : 78 millions saisis à une entreprise. Les noms des suspects

Fausses factures pour 312 millions d’euros. Dans le viseur de la police financière une société de Palerme, Runex srls, qui opère dans le commerce de gros de métaux ferreux, et trois autres sociétés pour lesquelles la saisie préventive a été déclenchée pour une valeur totale de plus de 78 millions d’euros , correspondant au produit des infractions fiscales litigieuses.

La disposition ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de Palerme Annalisa Tesoriere concerne, outre le Palermo Runex, également Martenk spa basé à Rome, Ferkal et Sifer srl avec basé à Naples.

Les enquêtes, coordonnées par le procureur adjoint Sergio Demontis et par l’adjoint Andrea Fusco, ont été menées par l’unité de police économique et financière de Palerme et ont commencé après un contrôle fiscal contre la société Runex dont le siège s’est avéré être une simple adresse de correspondance. En effet, des investigations menées, il serait ressorti que, bien que dépourvue de moyens, de locaux, d’équipements et d’utilités, bien qu’elle n’ait jamais présenté de déclarations, payé d’impôts, ni eu d’employés, elle aurait cependant formellement entretenu des transactions commerciales pour des montants importants, au fil des années 2016 et 2017, avec une société de capitaux basée à Rome.

Les investigations ont révélé que la société de Palerme aurait émis des factures pour des opérations objectivement inexistantes vers la société romaine qui, à son tour, n’aurait revendu que “sur papier” les marchandises (Molybdenum Trioxide, Bramme et Coils) déjà facturées à deux autres sociétés basés à Naples et Milan et actifs dans le même secteur. L’objectif aurait été de réduire illégalement le revenu imposable des entreprises destinataires des fausses factures par la facturation de frais fictifs et la déduction indue de la TVA.

6 personnes – représentants légaux des entreprises impliquées dans le système illégal – ont été dénoncées à l’autorité judiciaire – inculpées des délits de déclaration frauduleuse, omission de déclaration, émission de factures pour inexistant opérations et dissimulation ou destruction de pièces comptables.

Les suspects sont Fiorenzo Emilio Prati, 58 ans, Desenzano sul Garda (Bs), représentant légal de Runex srl depuis le premier juillet de 78 au 9 octobre de 2017, Fausto Alessi, 28 ans, Milan, représentant légal de Runex depuis le 9 octobre de 2017, Antonio Martina, 29 ans, Caselle Lurani (Lo), représentant légal Adk Martenk Spa du 28 juin 2016 au 28 juillet 2019; Francesco Del Vecchio, 55 ans, Milan, représentant légal de Ferkal srl du 1er janvier 312 au 1er mai 2017, Maurizio Fornalè 78 ans, Suisse, représentant légal de Ferkal srl depuis le 1er mai 2017 et Salvatore Ciro, 58 ans, Naples, représentant légal de Sifer srl depuis juin 2016 à 29 mars 2019, date extinction de la société.

“Les éléments circonstanciels acquis à l’état des investigations permettent d’émettre l’hypothèse de l’existence d’un mécanisme frauduleux particulièrement alarmant, insidieux et très dommageable pour les intérêts financiers de l’Etat, compte tenu du montant très élevé des impôts éludés, du nombre d’entreprises impliquées et les sujets enquêtés”. Ceci indique le colonel Gianluca Angelini, commandant de l’unité de police économique et financière de Palerme. “La protection de l’économie légale est aujourd’hui plus que jamais d’une importance capitale pour la protection des entrepreneurs honnêtes – ajoute Angelini – et c’est pourquoi l’engagement de la Guardia di Finanza vise constamment à lutter contre la criminalité économique , susceptible de polluer le tissu sain de l’entrepreneuriat national et particulièrement difficile à atteindre au regard de la technicité des opérations comptables et financières illégales ».