El organismo sin fines de lucro realmente recaudó, descubrió la evasión fiscal por 140 mil euros

En el papel era una asociación sin fines de lucro, en realidad se manejaba como si fuera comercial por lo que se materializó la evasión fiscal.
Pero con esta estafa se evitó que 140 mil euros acabaran en las arcas del Estado.
La policía financiera hizo el hallazgo en Palermo donde se identificó a una entidad que en realidad habría realizado, con base en las pesquisas, iniciativas que no tuvieron ningún beneficio.
Tanto es así que a las cenas, conciertos y veladas de baile que a lo largo de los años se han venido celebrando han asistido muchas personas que no parecían ser miembros de la organización.

Ingresos nunca declarados

Fueron los financieros del Núcleo Operativo Metropolitano 2 del Grupo Palermo quienes realizaron la investigación que implicó una auditoría fiscal a una entidad no comercial, reconstruyendo elementos de renta positivos no declarados por un total de más de 140 mil euros.
La entidad económica que se puso bajo la lente se constituyó como un organismo “sin ánimo de lucro” en forma de asociación con el objetivo de la promoción cultural y artística.
Dentro del estatuto, de hecho, la asociación se fijó el propósito de elaborar, difundir e implementar proyectos de solidaridad social, incluida la implementación de iniciativas socioeducativas, culturales, benéficas, filantrópicas y de promoción humana.

Los datos no coincidían

Durante las operaciones de verificación surgió que la actividad desarrollada por la empresa no se realizaba de acuerdo con las tarifas prescritas para las entidades “sin fines de lucro” y, por lo tanto, se consideraba como “comercial”.
Se llegó a esta consideración porque los eventos organizados por la asociación se referían únicamente a cenas, veladas de baile y conciertos musicales que, además de haber permitido recaudar al organismo verificado cientos de miles de euros, implicaban un número de participantes considerablemente superior al de los asociados, que en cambio debieron haber sido los únicos destinatarios de cada iniciativa.

La naturaleza jurídica

Por ello, se ha equiparado la naturaleza jurídica de la asociación a una sociedad compuesta por los fundadores de la propia asociación y, mediante la identificación de los eventos organizados por la empresa desde 2015 hasta 2019, los financiadores han reconstruido una renta no declarada a Hacienda.
por un total de 147.288 euros y IRAP restado de tributación igual a 136.614 euros.

Artículos relacionados