Steuerprüfung und Notarverdacht: Falsche Millionärsrechnungen

PALERMO – Erst die Betriebsprüfung, dann die Verdachtsmeldung durch einen Notar So wurde die Untersuchung ins Leben gerufen, die gestern zur Aufdeckung einer Runde falscher Rechnungen über 312 Millionen Euro führte.

Die Ermittlungen drehen sich um die Frau aus Palermo Runexdas verkauft Eisenwerkstoffe im Großhandel.
Der Hauptsitz befindet sich in der Via Imperatore Federico.
Laut der Staatsanwaltschaft von Palermo wäre es das gewesen eine Papierfabrik.
Bei den Millionärsverkäufen mit dazugehörigen Rechnungen handelte es sich um Transaktionen, die fiktiv gewesen wären.
Ad-hoc ausgestellt mit dem alleinigen Ziel, die zu zahlenden Steuern zu senken.

Drei weitere Unternehmen sollen von den falschen Rechnungen profitiert haben: Roman Adk Martenk, Sifer srl aus Neapel und Ferkal srl mit Sitz in Neapel und Werk in Zibido San Giacomo in der Provinz Mailand.

Im Jahr 2018 besuchten die Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit die Büros des Unternehmens.
Und sie entdecken, dass es tatsächlich darum geht “Eine reine Postdomizilierung”.

Es gibt keine Mitarbeiter, keine Mittel und es wurden noch nicht einmal Steuererklärungen abgegeben.
Die Übergabe zwischen dem zurücktretenden Fausto Alessi und dem Nachfolger Fiorenzo Prati an der Spitze des Unternehmens hatte bereits stattgefunden.
Die Finanziers verlangen von Alessi die Vorlage der Buchhaltungsunterlagen.
Er konnte sie nicht ausstellen.

Die Runex wurde 2017 verkauft.
Ein Notar in der Provinz Verona meldet die verdächtige Transaktion: „Der Verkauf erfolgte mit einer Person, die keine unternehmerischen Fähigkeiten zu haben scheint diese Unternehmen zu führen“.

Der Notar meldet einen „Verdacht der fiktiven Zwischenschaltung des wirtschaftlich Berechtigten“, weil „der neue Alleingesellschafter eine zu einfache Kultur hat; Es besteht auch der Verdacht, dass der Preis von 10.000 € nie bezahlt wurde, da auf meine Frage von den Parteien ein wenig gelacht wurde“.

Inzwischen haben die Finanziers Unterlagen über Unterlagen beschafft und gestern den Richter für Ermittlungen angeordnet Pfändung für insgesamt 78 Millionen Euro.
Das wäre der Gewinn aus den umstrittenen Steuerdelikten.