Siracusa. Transferencia fraudulenta de valores Fiamme Gialle confisca 2,5 millones de euros de activos del empresario

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En el marco de las actividades de investigación coordinadas por este Ministerio Público, los Financieros de la Comandancia Provincial de Catania han ejecutado la sentencia con la que el Juez de instrucción del Tribunal de Siracusa:

• condenado Hotel Domenico WaldkerJuntos con Nicolo Giulio Lentini, Hotel Corrado Y Giuseppe Balestrieri en concurso, por el delito de transferencia fraudulenta de valores;

• ordenó, entre otros, el decomiso de una empresa de reventa de alimentos y un bar, ambos con sede en Noto, de dos inmuebles, también ubicados en Noto, y de un automóvil de prestigio, por un valor total estimado de 2,5 millones de euros.

En particular, las investigaciones, realizadas por las unidades especializadas de la Unidad de Policía Económica y Financiera de Catania, permitieron determinar que el mencionado Hotel -considerado el referente del clan Trigila que opera en la provincia de Siracusa, ya condenado con sentencia firme sentencias por asociación mafiosa en 1993, en 1994 y 2006 y, más recientemente, sobre la base de investigaciones también realizadas por la Unidad PEF de la Guardia di Finanza de Catania, receptor de medidas preventivas relacionadas con sus actividades comerciales – habrían comenzado, con la ayuda del contador Nicolò Giulio LENTINI y de su hijo Corrado ALBERGO, una nueva actividad económica de reventa de alimentos, registrada formalmente a nombre de un nominatario, Giuseppe BALESTRIERI, ex empleado de Waldker, con el objetivo de eludir las disposiciones de la ley de prevención patrimonial.

Sobre la base de las pruebas que surgieron del resultado de las investigaciones realizadas por los financistas de la Unidad PEF de Catania, el Tribunal de Siracusa condenó a Waldker ALBERGO a un año y 4 meses de prisión y a los demás concursantes en el crimen a de un año de prisión, disponiéndose el decomiso de la actividad comercial de reventa de alimentos, con los bienes de la empresa vinculada, como objeto de un encabezamiento ficticio, así como del mencionado bar y otros bienes, atribuibles al mencionado HOTEL, como resultado de valor desproporcionado con respecto a los ingresos declarados por el mismo y por su unidad familiar.

La actividad desarrollada por el Núcleo PEF de Catania se inscribe en el marco más amplio de las acciones realizadas por esta Oficina y por la Guardia di Finanza de Catania destinadas a combatir, también desde el punto de vista patrimonial, la delincuencia económica y organizada, a fin de para evitar intentos, particularmente insidiosos, de contaminación del tejido empresarial.

05 agosto 2022 | 10:18
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Noticias de Sicilia 2022-08-05 10:21:00