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DAS Finanziers der Provinzialkommandantur von Palermo haben auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen vom GIP des Hauptstadtgerichts erlassenen präventiven Beschlagnahmebescheid über einen Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro umgesetzt, der dem Gewinn aus Steuerdelikten entspricht .
Die Ermittlungen der Finanziers der Compagnia di Partinico ergaben sich aus den Ergebnissen einer Steuerprüfung gegen ein namhaftes Unternehmen der Wein- und Weinvermarktungsbranche, das in den Jahren 2017 und 2018 prozessintegrierende Verhaltensweisen begangen hätte zur Kunst.
2 und 4 des Gesetzesdekrets 74 von 2000 oder betrügerische Erklärung durch die Verwendung von Rechnungen oder anderen Dokumenten für nicht vorhandene Operationen und untreue Erklärungen.
Der Zweck des mutmaßlichen betrügerischen Mechanismus bestand darin, das steuerpflichtige Einkommen des Unternehmens durch die Abrechnung fiktiver Kosten durch das Unternehmen und den daraus resultierenden unrechtmäßigen Vorsteuerabzug unrechtmäßig zu verringern.
In Anbetracht der vom Militär der Compagnia di Partinico rekonstruierten enormen Steuerhinterziehung wurden die beiden provisorischen Direktoren der Unternehmen am Ende der Steuerprüfung der Justizbehörde von Palermo wegen des Verbrechens der betrügerischen Erklärung durch die Verwendung von angezeigt Rechnungen für nicht vorhandene Operationen und Erklärung untreu.
Darüber hinaus sind die oben genannten in Zusammenarbeit mit den beiden pro-tempore Direktoren einer zweiten Firma gegründet worden, wahrscheinlich mit dem Hauptzweck, die Immobilien der ersten Firma anzuziehen, um die Inkassooperationen durch die Finanzverwaltung zu behindern Anzeige bei der AG wegen des Delikts der betrügerischen Hinterziehung von Steuerzahlungen.
Die GIP des Amtsgerichts erließ daher zur Wahrung der Steuerinteressen zugunsten des künftigen Inkassoverfahrens eine Sicherungsmaßnahme, dank derer Finanzvermögen bis zur Höhe der hinterzogenen Steuern beschlagnahmt wurden (I.RE.S.
und Mehrwertsteuer) in Höhe von 1.538.047,65 Euro.
Die Ausführung des Servicevorgangs ist Teil einer anderen Untersuchungstätigkeit, die ebenfalls von den Financiers der Compagnia di Partinico durchgeführt wurde und am 1.
Dezember 2020 zur Beschlagnahme eines gefälschten Weinprodukts führte, das de facto dem Verwalter einer lokalisierten önologischen Anlage angelastet wurde in Partinico (PA), die den beiden Srl zuzurechnen sind, die der fraglichen Beschlagnahmeanordnung unterliegen, versteckte Empfänger von Glucosesirup, der offiziell von einzelnen Unternehmen gekauft wurde, die sich später als funktionsunfähig herausstellten.