Palerme, fausses factures d’entreprises fictives à l’étranger : 850 mille euros saisis

L’unité spéciale de police monétaire de la police financière – sous la coordination du parquet de Palerme – a mené des enquêtes complexes qui ont permis d’identifier des mouvements financiers anormaux présumés pour plus de 3 millions d’euros effectués par deux sociétés opérant dans le secteur de Palerme en les téléphones à valeur ajoutée du secteur des services et qui, selon la thèse d’investigation, auraient été impliqués dans une importante série de factures pour des opérations inexistantes.

L’accent mis par l’enquête sur le fonctionnement anormal présumé des sociétés de Palerme a permis d’identifier des mouvements financiers considérables qui ont transité d’Italie vers des comptes courants étrangers au nom de sociétés basées dans l’État américain du Delaware, considéré comme l’un des paradis fiscaux les plus attractifs.
dans le monde.

Sur la base des éléments recueillis jusqu’à présent par les flammes jaunes, des indices ont émergé selon lesquels les factures annotées par les sociétés de Palerme seraient considérées comme “fausses” et auraient été utilisées dans le but d’échapper à l’impôt, de justifier les sorties de l’entreprise caisses et le transfert d’argent sur des comptes courants enracinés à l’étranger.
Les enquêtes ont révélé que les sociétés américaines impliquées – ayant leur siège social à la même adresse dans le Delaware – manquaient en réalité de structure d’entreprise et étaient incapables d’offrir des services pour des millions d’euros, comme, au contraire, cela résultait de la documentation fiscale délivrée.
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En outre, par le biais d’une ordonnance d’enquête européenne, la documentation bancaire a été acquise auprès de la République tchèque dans laquelle les relations de compte courant affectées par les mouvements anormaux allégués étaient enracinées.
Il a ainsi été possible d’identifier les mouvements ultérieurs des financements qui, selon la reconstitution des flammes jaunes, des comptes étrangers au nom d’entreprises américaines seraient, en partie, restitués à l’Italie, en partie, réinvestis dans l’immobilier secteur immobilier par le biais d’une autre société basée dans le Delaware et, en partie, mis à la disposition des organisateurs de la fraude sur les relations financières enracinées dans des intermédiaires bancaires situés hors de l’Union européenne, y compris Dubaï.

Sur la base du cadre accusatoire qui a émergé au cours des enquêtes – actuellement en phase d’enquête préliminaire et sous réserve d’évaluations ultérieures du fond – à la demande du parquet de Palerme, le juge d’instruction a prononcé un décret de saisie préventive pour équivalent, avec dont c’est la saisie de 850.000 euros a été ordonnée contre les deux sociétés de Palerme et leurs dirigeants respectifs.

La police financière précise que la procédure est pendante dans la phase d’enquête préliminaire et jusqu’aux condamnations définitives, la présomption de non-culpabilité est valable.

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