Maxi-Ausweichmanöver, Entführung für anderthalb Millionen zum Weingut

Die Guardia di Finanza von Palermo hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine vom Ermittlungsrichter des Gerichts der Hauptstadt erlassene vorsorgliche Beschlagnahme in Höhe von über 1,5 Millionen Euro durchgeführt, was dem Gewinn aus Steuerdelikten entspricht .
Die Ermittlungen der Finanziers der Compagnia di Partinico ergaben sich aus den Ergebnissen einer Steuerprüfung gegen ein namhaftes Unternehmen aus dem Weinsektor und der Weinvermarktung, das in den Jahren 2017 und 2018 für betrügerische Deklarationen durch die verantwortlich sein sollte Verwendung von Rechnungen oder anderen Dokumenten für nicht vorhandene Transaktionen und untreue Deklaration.

Die Provision

“Der Zweck des hypothetischen betrügerischen Mechanismus – erklären die Finanziers – war es, das steuerpflichtige Einkommen des Unternehmens durch die Abrechnung von fiktiven Kosten durch das letztere und den daraus resultierenden unzulässigen Abzug der Mehrwertsteuer rechtswidrig zu verringern.” In Anbetracht der vom Militär rekonstruierten massiven Steuerhinterziehung der Firma Partinico wurden die beiden provisorischen Direktoren der Firmen am Ende der Steuerprüfung der Justizbehörde von Palermo wegen des Verbrechens der betrügerischen Erklärung unter Verwendung von Rechnungen angezeigt für nicht vorhandene Operationen und untreue Deklaration .
Darüber hinaus wurden sie in Zusammenarbeit mit den beiden pro-temporären Direktoren einer zweiten Firma, die wahrscheinlich hauptsächlich mit dem Ziel gegründet wurde, die Immobilien der ersten Firma anzuziehen, um die Inkassooperationen der Finanzverwaltung zu behindern, auch der AG gemeldet für das Verbrechen des betrügerischen Abzugs von der Zahlung von Steuern.
Das GIP hat daher eine vorsorgliche Maßnahme erlassen, dank derer finanzielle Vermögenswerte bis zur Höhe der hinterzogenen Steuern (I.RE.S.
und Mehrwertsteuer) in Höhe von 1.538.047,65 Euro beschlagnahmt wurden.