Mafia-Operation gegen Goldkäufer in Palermo: fünf Festnahmen

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In Palermo setzte die Finanzpolizei eine Anordnung zur Anwendung persönlicher Vorsichtsmaßnahmen gegen fünf Personen durch, die der externen Beteiligung an mafiösen Vereinigungen, Geldwäsche, Hehlerei und schwerer Erpressung beschuldigt wurden.
Außerdem wurde die Beschlagnahme von fünf im Goldhandel tätigen Unternehmen angeordnet, sowie Geldsummen, Gold, Finanzmittel, registrierte bewegliche Sachen, Immobilien und Firmen im Besitz von 27 Verdächtigen bis zu einer Höhe von rund fünf Millionen Euro.

Die Ermittlungen

Die Ermittlungstätigkeit wurde durch einige Berichte über verdächtige Transaktionen und durch die Erklärungen einiger Mitarbeiter der Justiz ausgelöst, die es ermöglicht hätten, Elemente eines Goldwäschemechanismus zu sammeln, der von einem Unternehmen aus Palermo eingerichtet worden wäre, das auf der Grundlage Gemäß den Anweisungen des Mafia-Viertels Porta Nuova in Palermo hätte es als Sammler großer Mengen von Gold gehandelt, das im Referenzgebiet sowohl von Dieben oder Räubern als auch von Zäunen gesammelt wurde.
Es wäre die Existenz eines illegalen Systems aufgetaucht, das eine kapillare Kontrolle über das Recycling und den Erhalt von Edelmetallen ausübte, die aus dem kriminellen Kreislauf stammten.

Modus Operandi

Das Unternehmen, das im Keim vom damaligen Herrscher der Mafia-Familie Borgo Vecchio finanziert worden wäre, erklärte im Dreijahreszeitraum 2016-2018 den Verkauf von Gold für über 2,19 Tonnen im Wert von über 75 Millionen Euro.
Insbesondere auf der Grundlage der von den Finanziers gesammelten Elemente hat es den Anschein, dass das Edelmetall in einer ersten Phase einem Schmelzprozess unterzogen wurde, bevor es in Form von Barren an andere Akteure der Branche verkauft wurde.
Um die Risiken zu mindern und den großen Goldmengen einen Anschein von Legalität zu verleihen, hätten die Unternehmer Subjekte herangezogen, die sich mit der Tätigkeit des „Goldkaufs“ befassen, in deren Zusammenhang schwerwiegende Hinweise auf Straftaten aufgetreten wären Bezug auf die Ausstellung falscher Verkaufsrechnungen.

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