Mafia, Einsatz gegen Goldkäufe, fünf Verhaftungen in der Nacht der Finanzpolizei

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Die Finanziers der Polizeieinheit für Sonderwährungen setzen in Zusammenarbeit mit dem Provinzkommando von Palermo eine Anordnung zur Anwendung persönlicher Vorsichtsmaßnahmen um, die von der GIP beim Gericht von Palermo auf Ersuchen der DDA gegen 5 Angeklagte von erlassen wurde externer Wettbewerb in mafiaähnlichen Vereinigungen, Geldwäsche, Hehlerei und schwere Erpressung.

Außerdem wurde die Beschlagnahme von 5 im Goldhandelssektor tätigen Unternehmen angeordnet, sowie Geldsummen, Gold, Finanzmittel, registrierte bewegliche Sachen, Immobilien und Firmen im Besitz von 27 Verdächtigen bis zu einer Höhe von ca.
5 Millionen Euro.

Die Ermittlungstätigkeit wurde durch einige Berichte über verdächtige Transaktionen und durch die Aussagen einiger Mitarbeiter der Justiz ausgelöst, die es ermöglicht hätten, Elemente eines Goldwäschemechanismus zu sammeln, der von einem Unternehmen aus Palermo eingerichtet worden wäre, das am Auf der Grundlage von Anweisungen des Mafia-Viertels Porta Nuova in Palermo hätte es als Sammler großer Goldmengen gehandelt, die im Referenzgebiet sowohl von Dieben oder Räubern als auch von den entsprechenden Zäunen gesammelt wurden.
Es wäre die Existenz eines illegalen Systems aufgetaucht, das eine kapillare Kontrolle über das Recycling und den Erhalt von Edelmetallen ausübte, die aus dem kriminellen Kreislauf stammten.

Das Unternehmen, das vom damaligen Regenten der Mafia-Familie Borgo im Keim erstickt worden wäre

Vecchio hat im Dreijahreszeitraum 2016-2018 Goldverkäufe für über 2,19 Tonnen im Wert von über 75 Millionen Euro gemeldet.
Insbesondere auf der Grundlage der von den Finanziers gesammelten Elemente hat es den Anschein, dass das Edelmetall in einer ersten Phase einem Schmelzprozess unterzogen wurde, bevor es in Form von Barren an andere Akteure der Branche verkauft wurde.
Um die Risiken zu verringern und den großen Goldmengen einen Anschein von Legalität zu verleihen, hätten die Unternehmer Subjekte herangezogen, die die Tätigkeit des „Goldkaufs“ ausübten, bei der sich schwerwiegende Anhaltspunkte für Straftaten ergeben hätten im Zusammenhang mit der Ausstellung falscher Verkaufsrechnungen.
Gegen die untersuchten Personen werden aus verschiedenen Gründen zahlreiche Durchsuchungen durchgeführt, um weitere Beweise zu finden.

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