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Ein anomaler Geldfluss, der von Palermo ausging und seine Ableger in Delaware in den Vereinigten Staaten hatte, das als eines der attraktivsten Steueroasen der Welt gilt, aber auch in der Tschechischen Republik und in Dubai.
Es wurde von der Sonderwährungspolizeieinheit der Guardia di Finanza entdeckt, die – unter der Koordination der Staatsanwaltschaft von Palermo – mutmaßliche anormale Finanzbewegungen in Höhe von über 3 Millionen Euro identifizierte, die von zwei Unternehmen durchgeführt wurden, die in der Gegend von Palermo in den Telefondiensten tätig waren Sektor Mehrwert, also diejenigen Abonnements, die oft unwissentlich abgeschlossen werden und den Zugang zu Online-Spielen oder anderen Diensten ermöglichen.
Nach Angaben der Fiamme Gialle waren die beiden Palermo-Unternehmen an einer bedeutenden Rechnungsrunde für nicht existierende Operationen beteiligt.
Es wurden erhebliche Finanzbewegungen “entdeckt”, die von Italien auf ausländische Girokonten im Namen von in Delaware ansässigen Unternehmen flossen.
Anhand der bisher von der Fiamme Gialle gesammelten Elemente sind Hinweise aufgetaucht, wonach die von den Unternehmen aus Palermo kommentierten Rechnungen als „falsch“ angesehen und dazu verwendet worden wären, Steuern zu hinterziehen, die Abgänge aus den Unternehmenskassen zu rechtfertigen und die Überweisung von Geldern auf im Ausland geführte Girokonten.
Die Ermittlungen ergaben, dass die beteiligten US-Unternehmen mit Sitz an der gleichen Adresse in Delaware in Wirklichkeit keine gesellschaftsrechtliche Struktur hatten und keine Dienstleistungen in Millionenhöhe anbieten konnten, wie sich stattdessen aus den ausgestellten Steuerdokumenten ergibt.
Durch eine Europäische Ermittlungsanordnung wurden auch die Bankunterlagen aus der Tschechischen Republik beschafft, in denen die von den angeblichen Anomalien betroffenen Girokontobeziehungen wurzelten.
So war es möglich, die weiteren Bewegungen der Mittel zu identifizieren, die nach der Rekonstruktion der Fiamme Gialle von den ausländischen Konten im Namen von US-Unternehmen teilweise nach Italien zurückgeführt, teilweise in den Real reinvestiert würden Immobiliensektor durch ein anderes Unternehmen mit Sitz in Delaware und zum Teil den Organisatoren des Betrugs auf Finanzbeziehungen Banken auch in Dubai zur Verfügung gestellt.
Der Ermittlungsrichter Palermo erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Palermo einen Sicherungsbeschlagnahmebeschluss in Gegenwert, mit dem die Beschlagnahme von 850 Tsd.
€ gegen die beiden Palermo-Gesellschaften und deren jeweilige Verwalter angeordnet wurde.
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