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(durch Abfassung) Palermo, 19.05.2022 – Das Gericht von Palermo – Abteilung für Präventivmaßnahmen – erließ auf Antrag der örtlichen Staatsanwaltschaft – DDA ein Dekret über die Einziehung des Vermögens von LUCCHESE Carmelo, Kl.
’66, ein bekannter Unternehmer, der im Bereich der großen Lebensmittelverteilung tätig ist, für einen Gesamtwert von etwa 150 Millionen Euro, durchgeführt von den Finanziers des Provinzkommandos von Palermo.
Gegenstand der Beschlagnahme ersten Grades sind unter anderem die Firmenanteile und das Firmenkompendium der
GAMAC GROUP srl, die zum Zeitpunkt der Entführung (von der Fiamme Gialle im Februar 2021 durchgeführt) 13 Supermärkte in Palermo und der Provinz (Bagheria, Carini, Bolognetta, San Cipirello und Termini Imerese) verwaltete.
Die Betriebe wurden zwischenzeitlich durch den Gerichtsverwalter im Rahmen des Verfahrens an Dritte veräußert
vom Gericht gebilligten Richtlinien und somit Gegenstand der Beschlagnahme der Verkaufserlös.
Auf der Grundlage der Untersuchungen, die von den Spezialisten der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit – GICO von Palermo, der Justizbehörde – durchgeführt wurden, um die Analyse und die Bestätigung der rechtzeitigen Erklärungen der Mitarbeiter zu verbessern
der Justiz, sowie die wirtschaftlich-finanzielle Nachlese der Ergebnisse verschiedener Verfahren
Kriminell hielt er fest, dass der Unternehmer, obwohl nicht organisch in die kriminelle Vereinigung eingefügt, aus ihm stammt
betrachtet sich selbst als “Konspiration” mit der Mafia-Vereinigung, da diese mindestens seit 2004 unter dem schützenden Flügel operiert
der Cosa Nostra, insbesondere der Familie Bagheria, die es nutzt für:
– den Wettbewerb auch mit Schadenshandlungen zu unterbinden;
– konkurrierende Unternehmen erwerben;
– die Probleme zu lösen, die bei der Führung seiner Geschäfte auftreten, einschließlich derjenigen, die sich auf die Beziehungen zu beziehen
Arbeit mit Mitarbeitern;
– Streitigkeiten mit seinen Anteilseignern beilegen und zu deren Nachteil die Möglichkeit erhalten, das strittige Unternehmen zu übernehmen
und von aufgeschobenen Zahlungen profitieren;
– die Zahlung des Schutzgeldes im Bagheria-Gebiet vermeiden und dank der Vermittlung der lokalen Mafia-Familie,
Verhandeln Sie die “Fixierung” mit anderen palermitanischen Artikulationen der Mafia-Vereinigung.
Zeitgleich mit den bedeutendsten Interventionen der Cosa Nostra zu seinen Gunsten hat der Unternehmer
verzeichnete ein exponentielles Umsatzwachstum des Unternehmens, das sich von einem kleinen Familienunternehmen zu einem
Wirtschaftsimperium und erzielte 2020 einen Umsatz von über 90 Millionen Euro.
Die Umfrage zeugt auch von den neuen und immer ausgefeilteren Wegen, mit denen Unternehmer im Geschäft mit der
Mafia versucht, ihr Vermögen zu „schützen“.
Tatsächlich stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass das Unternehmerimperium in einen Trust übergegangen war.
Dank an
Mit dieser Rechtsurkunde wurden formal der unternehmerische und grundstücksmäßige Besitz des Unternehmers
auf einen professionellen (sog.
Treuhänder) übertragen werden, der sie wie Eigentümer verwaltet, d.h.
übernimmt
Hauptentscheidungen in Bezug auf das Leben des Unternehmens und andere Vermögenswerte.
Allerdings von der Vertiefung der erworbenen Dokumentation, von den von den Finanziers gesammelten Beweisen
im rahmen verschiedener strafverfahren stellte sich heraus, dass es sich bei dem fraglichen trust um ein reines fiktives hilfsmittel handelte
Eigentum an Eigentum abschirmen.
Mit anderen Worten, der Vorschlag hatte nur auf dem Papier alle Verwaltungsbefugnisse über das Vermögen auf den Treuhänder übertragen, aber in Wirklichkeit
Er hatte nie die Kontrolle und Verfügbarkeit verloren.
Nur in den letzten 18 Monaten nach dem Ergebnis der strafrechtlichen oder präventiven Ermittlungen, die von Palermo Fiamme Gialle durchgeführt wurden
Vermögenswerte von über 400 Millionen Euro wurden von Unternehmern beschlagnahmt, die mit der Cosa Nostra “absprachen”,
neben der nun gegen Carmelo Lucchese durchgeführten Maßnahme unter anderem die Beschlagnahme:
– endgültige Sperrung bei einem geschätzten Wert von über 100 Millionen Euro (April 2022) des Vermögens von a
führender Unternehmer in der Provinz Palermo im Bereich Großvertrieb und Haushaltsprodukte e
Hygiene;
– Erstinstanz in einem vom Gericht von Palermo angeordneten Strafverfahren für ca.
46 Mio.
€ (Februar 2022) in der
gegen die Verdächtigen der “ALL IN”-Operation, die die Methoden der Mafia-Infiltration aufdeckte
Glücksspiel- und Wettverwaltungssektor;
– endgültige Verhinderung für 3,5 Millionen Euro (Mai 2021) gegen zwei Unternehmer der Branche
Handel, an Wucherermittlungen beteiligt;
– Endgültige Verhinderung über 100 Millionen Euro (Dezember 2020) gegen einen Historiker
Immobilienunternehmer.
Die Aktion, die die Palermo Guardia di Finanza durchführt, wird im Rahmen der von der delegierten Ermittlungen fortgesetzt
Staatsanwaltschaft von Palermo, die Vermögenswerte illegalen Ursprungs mit dem doppelten Ziel kontrastiert, straffällige Vereinigungen radikal zu zerschlagen und die legale Wirtschaft von der Infiltration zu befreien
Kriminalität, indem es ehrlichen Unternehmern erlaubt, in fairem Wettbewerb zu agieren.