Fraude fiscal de Enna a Milán 17 sospechosos y bienes incautados por 1,2 millones de euros

#Fraude #fiscal #Enna #Milán #sospechosos #bienes #incautados #por #millones #euros

La operación «Crédito fantasma» de los Financieros del Comando Provincial de la Guardia di Finanza de Enna terminó con la notificación de 17 avisos de conclusión de las investigaciones preliminares, que golpearon una asociación criminal destinada al fraude fiscal arraigada en la provincia de Enna, a la que se sumaron numerosos empresarios, varios intermediarios y algunos complacientes profesionales.

Las medidas, en particular, se produjeron al final de investigaciones detalladas, realizadas por militares de la Unidad de Policía Económico-Financiera de Enna y coordinadas por la Fiscalía local, que condujeron al embargo preventivo, ordenado por el GIP de la Corte.
de Enna, de cantidades de dinero, bienes y otros beneficios, por un importe total superior a 1,2 millones de euros, a disposición de los numerosos sujetos, particulares y empresas, implicados en el fraude fiscal.

El desarrollo de las actividades de investigación permitió, en efecto, perfilar un singular marco circunstancial que implicaba a un contable de la provincia de Enna en la juramentación de créditos de IVA falsos, cuantificados en más de 1,5 millones de euros, procedentes de una empresa constructora frente a de trabajo nunca realizado.
Estos créditos fiscales fueron posteriormente comercializados por una empresa de servicios de Enna a favor de 47 empresarios que, pagándoles el 30% de su valor nominal, pudieron así compensar indebidamente sus deudas con el Estado, por un importe igual al valor nominal, devengado contra los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social o asistencial adeudadas.

Las investigaciones, inicialmente limitadas al área de Enna y posteriormente extendidas, con la ejecución de numerosos allanamientos e incautaciones de documentación contable, a distintas zonas del país, han permitido identificar todas las realidades societarias y empresariales involucradas en el fraude, localizadas no sólo en Sicilia, pero también en Lombardía, Emilia Romagna y Liguria, contra los que ahora se iniciarán procedimientos administrativos para recuperar los bienes sustraídos y las correspondientes sanciones.

A tres de los sospechosos, todos autónomos, también se les impugnó la hipótesis de autoblanqueo, al haber trasladado parte de los beneficios ilícitos obtenidos al extranjero, con el fin de dificultar su identificación.
Los bienes sujetos a embargo incluyen varias pólizas de seguros, participaciones accionarias de empresas, cuentas de depósito administradas, sumas de dinero depositadas en decenas de cuentas corrientes bancarias, 7 inmuebles, terrenos y un automóvil.

cp Todos los derechos reservados

Noticias de Sicilia 2022-06-20 08:33:00

This post is also available in: Inglés Francés Español