Fraude de combustible, 13 sospechosos y embargo de bienes por 25 millones

– CATANIA, 25 DE NOVIEMBRE – Soldados de la Policía Financiera de Catania y funcionarios de la Agencia de Impuestos Especiales, Aduanas y Monopolios (Adm) de Sicilia han incautado activos por valor de 25 millones de euros de ocho empresas, dos empresas individuales y trece sospechosos en el contexto de una investigación sobre una supuesta estafa de combustible. La disposición del juez de instrucción del Etna, dictada a instancias de la Fiscalía Europea de Palermo, hipotetiza, por diversas razones, los delitos de sustracción de la liquidación o pago de impuestos especiales sobre productos energéticos, declaraciones fiscales infieles y omitidas, emisión de facturas por operaciones inexistentes. Las incautaciones se realizaron en las provincias de Catania, Palermo, Enna, Catanzaro y Reggio Calabria. La investigación, realizada por las unidades de los grupos de protección de las finanzas públicas de la unidad Pef de la Policía Financiera de Catania y el operativo regional antifraude de la ADM, involucró a dos grupos distintos. Según la acusación, comercializaban productos derivados del petróleo introducidos ilegalmente en el territorio nacional para su posterior reventa a bajo costo, evadiendo el IVA y los impuestos especiales, y vendían diésel para uso agrícola y mezclas no autorizadas destinadas fraudulentamente a uso automotriz.

Un primer grupo habría introducido ilegalmente en Italia grandes cantidades de productos energéticos procedentes de Austria, Alemania, la República Checa, Rumanía y Eslovenia, con destino formal a dos depósitos en las provincias de Verona y Catania, pero destinados de hecho a otros lugares de almacenamiento del Etna gestionados por los sospechosos y luego habría vendido el combustible a bajo costo a empresas de transporte por carretera y distribuidores por carretera en Sicilia. La competitividad de los precios cobrados habría sido asegurada por la evasión de impuestos con facturas por operaciones inexistentes. El segundo grupo, con sede en el área de Catania, habría realizado compras sustanciales de gasóleo para uso agrícola y productos energéticos “estirados” con aceite usado de mala calidad en tres almacenes en Reggio Calabria, Gioia Tauro y Palermo para luego comercializarlos en Sicilia sin pagar impuestos Durante las investigaciones fueron incautados más de 125.000 litros de combustible de origen ilegal, además de los medios y equipos utilizados para su transporte y almacenamiento. .