Faux crédits de TVA, 17 sous enquête à Ennese

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ENNA – La police financière d’Enna a notifié un avis de conclusion d’enquête pour 17 suspects dans l’enquête de crédit Ghost contre une association criminelle présumée visant à la fraude fiscale à laquelle se sont joints de nombreux entrepreneurs, divers intermédiaires et professionnels accommodants.
La disposition a été prise par le parquet sur les enquêtes des militaires de la police économique et financière qui ont abouti à la saisie préventive, ordonnée par le juge d’instruction, d’avoirs pour plus de 1,2 million d’euros à la disposition des suspects et des entreprises.

Selon l’accusation, un comptable de la province d’Enna aurait certifié de faux crédits de TVA, pour plus de 1,5 million d’euros, provenant d’une entreprise de construction face à des travaux jamais réalisés.
Les crédits d’impôt ont ensuite été commercialisés par une société de services Enna en faveur de 47 entrepreneurs qui, en leur versant 30 % de leur valeur nominale, auraient ainsi pu compenser indûment leurs dettes envers l’État.
Les enquêtes, limitées à l’origine à la zone d’Enna puis étendues, avec l’exécution de nombreuses perquisitions et saisies de documents comptables, à différentes zones du pays, ont permis d’identifier toutes les réalités corporatives et commerciales impliquées dans la fraude, situées non seulement en Sicile, mais aussi en Lombardie, en Emilie-Romagne et en Ligurie, contre lesquelles des contentieux administratifs vont désormais être lancés pour le recouvrement des sommes considérées au centre de la fraude et les sanctions y afférentes.

Trois des suspects, tous pigistes, ont également été inculpés du crime d’auto-blanchiment : selon l’accusation, ils auraient transféré une partie des bénéfices illicites obtenus à l’étranger, afin d’entraver leur identification, mais que la Fiamme Gialle enna, grâce à la communauté internationale coopération avec les autorités compétentes des États concernés, ils ont traqué.
Les biens saisis comprennent diverses polices d’assurance, des participations dans des sociétés, des comptes de dépôt administrés, des sommes d’argent déposées sur des dizaines de comptes courants bancaires, 7 immeubles, des terrains et une voiture.

Actualité actualisée de la Sicile 2022-06-20 09:23:00

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