Créditos de IVA falsos, 17 bajo investigación en Ennese

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ENNA – La policía financiera de Enna notificó un aviso de conclusión de investigación para 17 sospechosos en la investigación de crédito Ghost contra una presunta asociación criminal destinada al fraude fiscal a la que se han sumado numerosos empresarios, varios intermediarios y profesionales complacientes.
La disposición la dictó la Fiscalía sobre investigaciones realizadas por militares de la unidad económico-financiera de policía que dieron lugar al embargo preventivo, ordenado por el juez de instrucción, de bienes por más de 1,2 millones de euros a disposición de los imputados y empresas.

Según la acusación, un contable de la provincia de Enna habría certificado falsos créditos de IVA, por más de 1,5 millones de euros, procedentes de una empresa constructora ante obras nunca realizadas.
Los créditos fiscales fueron comercializados posteriormente por una empresa de servicios de Enna a favor de 47 empresarios que, pagándoles el 30% de su valor nominal, podrían haber compensado indebidamente sus deudas con el Estado.
Las investigaciones, inicialmente limitadas al área de Enna y posteriormente extendidas, con la ejecución de numerosos allanamientos e incautaciones de documentos contables, a distintas zonas del país, han permitido identificar todas las realidades societarias y empresariales involucradas en el fraude, ubicadas no sólo en Sicilia, pero también en Lombardía, Emilia-Romagna y Liguria, contra los que ahora se iniciarán procedimientos administrativos para la recuperación de las sumas consideradas en el centro del fraude y las sanciones correspondientes.

Tres de los sospechosos, todos autónomos, también fueron imputados por el delito de autoblanqueo: según la acusación transfirieron parte de las ganancias ilícitas obtenidas en el extranjero, con el fin de dificultar su identificación, pero que la Fiamme Gialle enna, gracias a medios internacionales.
cooperación con las autoridades competentes de los estados involucrados, rastrearon.
Los bienes sujetos a embargo incluyen varias pólizas de seguros, participaciones accionarias de empresas, cuentas de depósito administradas, sumas de dinero depositadas en decenas de cuentas corrientes bancarias, 7 inmuebles, terrenos y un automóvil.

Noticias desde Sicilia 2022-06-20 09:23:00

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