Nueve personas responsabilizadas por fraude en productos energéticos por 28 millones de euros han sido alcanzados por medidas cautelares y reales ordenadas por el juez de instrucción de Catania. Los delitos controvertidos son, por diversas razones: sustracción de la liquidación o pago de impuestos especiales sobre productos energéticos, defraudación fiscal, compensación fiscal indebida con créditos inexistentes, emisión de facturas por operaciones inexistentes, impago del IVA, falsedad en escritura pública, registro ficticio de bienes y fraude eliminación del pago de impuestos.
Para cuatro de los sospechosos, el juez de instrucción ordenó prisión preventiva, para dos arresto domiciliario y para tres la obligación de presentarse ante la policía judicial. También arregló la embargo de bienes por 28,5 millones de euros, consideró el daño total sufrido por las autoridades fiscales. En el centro de las investigaciones deOperación “Petróleo Fantasma” del núcleo Pef de la Policía Financiera de Catania varias empresas en las provincias de Etna, Palermo, Trapani y Syracuse que operan en la comercialización de productos petrolíferos. Persona indicada, en el estado de la investigación, por el Ministerio Público de Catania como “figura central de un sistema probado de evasión de impuestos especiales e IVA” sería sergio leonardiquien, disputa la acusación, con “otros sujetos concurrentes por diversas razones” (Carmelo Musumeci, Gioacchino Falsaperla, Giuseppe Adornetto, Salvino Frazzetto, Damiano Sciuto, Sebastiano Foti, Gabriele Luca y Sebastiana Fazio) habría realizado, entre 2018 y 2021, “conductas de defraudación fiscal, comercializando grandes cantidades de productos petrolíferos destinados al transporte sin pagar los impuestos correspondientes”. Para cometer los delitos, según la tesis del Ministerio Público de Catania, “empresas de papel” y productos derivados del petróleo “destinados a exportadores habituales, pero realmente liberados para el consumo en el territorio nacional”, además de “créditos fiscales inexistentes” fueron utilizados y “Uso comercial para empresas transportadoras conformes de diesel agrícola, sujeto a tributación preferencial”.
Las investigaciones, llevadas a cabo por las unidades especializadas de la unidad de policía económica y financiera de Catania, afectaron a varias empresas, con sede en la provincia de Etna (“Union srl”, “Hard Fuel srl”, “Petrolsel srl”, de “Falsaperla Gioacchino”) así como en las provincias de Palermo (“Calor Service srl”), Trapani (“Siciloil srl”) y Siracusa (“Lbs Trading srl”)que opera en la comercialización de productos petrolíferos.
Un primer tramo de las investigaciones de la unidad Pef de la policía financiera de Catania resultó en ocho arrestos, en la incautación de más de 80.000 litros de productos energéticos de origen ilícito y siete camiones cisterna.
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