Catane, le pétrole était comme un fantôme : 6 arrestations et trois autres mesures pour escroquerie. Les noms

Neuf personnes tenues pour responsables fraude sur les produits énergétiques pour 28 millions d’euros ont été atteints par des mesures conservatoires et réelles ordonnées par le juge d’instruction de Catane. Les crimes litigieux sont, pour diverses raisons : soustraction de l’assiette ou du paiement des droits d’accises sur les produits énergétiques, fraude fiscale, compensation fiscale indue avec des crédits inexistants, émission de factures pour des transactions inexistantes, défaut de paiement de la TVA, faux dans l’acte public, immatriculation fictive de biens et fraude exonération du paiement des impôts.

Pour quatre des suspects, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention, pour deux l’assignation à résidence et pour trois l’obligation de se présenter à la police judiciaire. Il a également organisé le saisie d’avoirs pour 28,5 millions d’euros, compte tenu du préjudice total subi par l’administration fiscale. Au centre des enquêtes deOpération “Phantom Oil” du noyau Pef de la police financière de Catane diverses sociétés des provinces de l’Etna, Palerme, Trapani et Syracuse opérant dans la commercialisation de produits pétroliers. La personne désignée, à l’état de l’enquête, par le procureur de la République de Catane comme “figure centrale d’un système éprouvé d’évasion des accises et de la TVA” serait Sergio Léonardiqui, conteste l’accusation, avec “d’autres sujets concurrents pour diverses raisons” (Carmelo Musumeci, Gioacchino Falsaperla, Giuseppe Adornetto, Salvino Frazzetto, Damiano Sciuto, Sebastiano Foti, Gabriele Luca et Sebastiana Fazio) aurait procédé, de 2018 à 2021, à des “conduites de fraude fiscale, commercialisant de grandes quantités de produits pétroliers destinés au transport sans payer les taxes y afférentes”. Pour commettre les délits, selon la thèse du procureur de Catane, des “entreprises papetières” et des produits pétroliers “destinés aux exportateurs habituels, mais effectivement mis à la consommation sur le territoire national”, en plus de “crédits d’impôt inexistants” ont été utilisées et “Utilisation commerciale pour les entreprises de transport conformes de gazole agricole, soumis à une fiscalité préférentielle”.

Les enquêtes, menées par les unités spécialisées de la police économique et financière de Catane, concernaient diverses entreprises – basées dans la province de l’Etna (“Union srl”, “Hard Fuel srl”, “Petrolsel srl”, de “Falsaperla Gioacchino”) ainsi que dans les provinces de Palerme (“Calor Service srl”), Trapani (“Siciloil srl”) et Syracuse (“Lbs Trading srl”)opérant dans la commercialisation de produits pétroliers.

Une première tranche des investigations de l’unité Pef de la police financière de Catane avait abouti à huit arrestations, à la saisie de plus de 80 000 litres de produits énergétiques d’origine illicite et de sept pétroliers.

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