Argent de Palerme aux États-Unis et à Dubaï pour échapper au fisc : 850 000 euros saisis à deux compagnies de téléphone

Un flux d’argent anormal qui est parti de Palerme et qui a eu ses ramifications dans le Delaware aux États-Unis, considéré comme l’un des paradis fiscaux les plus attractifs au monde, mais aussi la République tchèque et Dubaï.

Il a été découvert par l’unité spéciale de police monétaire de la Guardia di Finanza qui – sous la coordination du parquet de Palerme – a identifié des mouvements financiers anormaux présumés pour plus de 3 millions d’euros effectués par deux sociétés opérant dans la région de Palerme dans les services téléphoniques valeur ajoutée, c’est-à-dire les abonnements souvent stipulés sans le savoir qui permettent d’accéder à des jeux en ligne ou à d’autres services.
Selon la Fiamme Gialle, les deux sociétés palermitaines ont été impliquées dans une importante série de factures pour des opérations inexistantes.
Des mouvements financiers considérables ont été “découverts” qui affluaient d’Italie vers des comptes courants étrangers au nom d’entreprises basées dans le Delaware.
Sur la base des éléments recueillis jusqu’à présent par la Fiamme Gialle, des indices ont émergé selon lesquels les factures annotées par les entreprises de Palerme seraient considérées comme “fausses” et auraient été utilisées afin d’échapper à l’impôt, justifier les sorties des caisses des entreprises et le transfert d’argent sur des comptes courants enracinés à l’étranger.

Les enquêtes ont révélé que les sociétés américaines impliquées – ayant leur siège social à la même adresse dans le Delaware – manquaient en réalité de structure d’entreprise et étaient incapables d’offrir des services pour des millions d’euros, comme, au contraire, cela résultait de la documentation fiscale délivrée.
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Par le biais d’une décision d’enquête européenne, la documentation bancaire a également été acquise auprès de la République tchèque dans laquelle les relations de compte courant affectées par les mouvements anormaux présumés étaient enracinées.
Il a ainsi été possible d’identifier les mouvements ultérieurs des financements qui, selon la reconstruction de la Fiamme Gialle, des comptes étrangers au nom d’entreprises américaines seraient, en partie, restitués à l’Italie, en partie, réinvestis dans l’immobilier secteur immobilier par l’intermédiaire d’une autre société basée dans le Delaware et, en partie, mis à la disposition des organisateurs de la fraude sur les relations financières des banques également à Dubaï.
Le juge d’instruction de Palerme, à la demande du parquet de Palerme, a rendu un décret de saisie préventive pour équivalent, avec lequel la saisie de 850 000 € a été ordonnée contre les deux sociétés de Palerme et leurs administrateurs respectifs.

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