Palerme. Gdf Nspv, actifs financiers saisis pour une valeur totale de 850 000 euros

LAL’unité spéciale de police monétaire de la Guardia di Finanza – sous la coordination du parquet de Palerme – a mené des enquêtes complexes qui ont permis d’identifier des mouvements financiers anormaux présumés pour plus de 3 millions d’euros effectués par deux sociétés opérant dans le secteur de Palerme en les téléphones à valeur ajoutée du secteur des services et qui, selon la thèse d’investigation, auraient été impliqués dans une importante série de factures pour des opérations inexistantes.

L’accent mis par l’enquête sur le fonctionnement anormal présumé des sociétés de Palerme a permis d’identifier des mouvements financiers considérables qui ont transité d’Italie vers des comptes courants étrangers au nom de sociétés basées dans l’État américain du Delaware, considéré comme l’un des paradis fiscaux les plus attractifs.
dans le monde.
Sur la base des éléments recueillis jusqu’à présent par la Fiamme Gialle, des indices ont émergé selon lesquels les factures annotées par les entreprises de Palerme seraient considérées comme “fausses” et auraient été utilisées afin d’échapper à l’impôt, justifier les sorties des caisses des entreprises et le transfert d’argent sur des comptes courants enracinés à l’étranger.
Les enquêtes ont révélé que les sociétés américaines impliquées – ayant leur siège social à la même adresse dans le Delaware – manquaient en réalité de structure d’entreprise et étaient incapables d’offrir des services pour des millions d’euros, comme, au contraire, cela résultait de la documentation fiscale délivrée.
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Par le biais d’une décision d’enquête européenne, des documents bancaires ont également été acquis auprès de la République tchèque dans lesquels les relations de compte courant affectées par les mouvements anormaux présumés étaient enracinées.
Il a ainsi été possible d’identifier les mouvements ultérieurs des financements qui, selon la reconstruction de la Fiamme Gialle, des comptes étrangers au nom d’entreprises américaines seraient, en partie, restitués à l’Italie, en partie, réinvestis dans l’immobilier secteur immobilier par l’intermédiaire d’une autre société basée dans le Delaware et, en partie, mis à la disposition des organisateurs de fraudes sur les relations financières enracinées dans des intermédiaires bancaires situés hors de l’UE, y compris Dubaï.

Sur la base du cadre accusatoire qui a émergé au cours des enquêtes – actuellement en phase d’enquête préliminaire et sous réserve d’évaluations ultérieures du fond – à la demande du parquet de Palerme, le GIP compétent a émis un décret de saisie préventive pour équivalent, avec laquelle la saisie de 850 000 € a été ordonnée contre les deux sociétés de Palerme et leurs administrateurs respectifs.
Il convient de noter ici que la procédure est pendante dans la phase des enquêtes préliminaires et que la présomption d’innocence vaut jusqu’aux condamnations définitives.

18 mars 2022 | 11:36
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